Tag: मनी लाँड्रिंग

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या कुटुंबीयांना दिलासा, PMLA कोर्टाकडून ‘ईडी’ला महत्त्वाचे आदेश

[ad_1] म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची दोन्ही मुले हृषिकेश व सलील यांचे पासपोर्ट त्यांना परत करण्याचे निर्देश विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) नुकतेच दिले.…

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेची कारवाई करण्याआधी ३ निकष पाळा, ईडीच्या अधिकारांवर अंकुश

[ad_1] म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ नुसार सक्तवसुली संचालनालयाला एखाद्या व्यक्तीला समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे, याचा अर्थ अटकेचा निरंकुश अधिकार आहे,…

अभिनेत्रीला १.७५ लाखांचं पैंजण, कोटींची माया; EDच्या रडारवरचे IRS अधिकारी सचिन सावंत कोण?

[ad_1] मुंबई: भारतीय महसूल अधिकारी सचिन सावंत यांच्याविरोधात सीबीआयनं गुन्हा दाखल केला आहे. सचिन सावंत २००८ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. २००७ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत चौथ्या प्रयत्नात त्यांनी ४१४ क्रमांक पटकावला…