ईडीचे महाराष्ट्र-गुजरातमधील 23 ठिकाणी छापे:दावा- बनावट KYC ने खाती उघडली; 170 बँक शाखांची चौकशी, त्यांच्यामार्फत 125 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले

अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी मालेगावच्या एका व्यावसायिकाविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकले. ईडीचा दावा आहे की या व्यावसायिकाने अनेक लोकांच्या बँक खात्यांचा गैरवापर करून 100 कोटींहून अधिकचे व्यवहार केले आहेत. पीएमएलए अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या या कारवाईत महाराष्ट्रातील मालेगाव, नाशिक आणि मुंबई आणि गुजरातमधील अहमदाबाद-सुरत अशा एकूण 23 परिसरांची झडती घेण्यात येत आहे. छाप्यांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील 2,500 हून अधिक व्यवहार आणि सुमारे 170 बँक शाखांची चौकशी सुरू आहे. या खात्यांमधून पैसे एकतर जमा किंवा काढले गेले आहेत. हे प्रकरण गेल्या आठवड्यात मालेगाव पोलिसात व्यापारी सिराज अहमद हारुण मेमन यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. तक्रारदार ही व्यक्ती आहे ज्याच्या बँक खात्यातून अवैध व्यवहार झाले. निवडणूक निधीसाठी बँक खात्याचा वापर झाल्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 288 जागांसाठी 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. याआधी ईडीची चौकशी ही मोठी कारवाई मानली जात आहे. ते कसे उघड झाले, क्रमशः वाचा… मुख्य आरोपीने नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेत बँक खाती उघडण्यासाठी सुमारे डझनभर लोकांचे केवायसी तपशील (पॅन, आधार) घेतले होते. त्याने या लोकांना सांगितले की त्याला मक्याचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे आणि म्हणून त्याला शेतकऱ्यांकडून पैसे घेणे आवश्यक आहे. आरोपीने त्याच्या मित्रांकडून केवायसी कागदपत्रे घेऊन आणखी दोन खाती उघडली. ही 14 बँक खाती सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान उघडण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील 200 हून अधिक बँक शाखांमधून 400 हून अधिक व्यवहारांद्वारे पैसे काढले गेले, तर 17 खात्यांद्वारे हस्तांतरण केले गेले. या कालावधीत, ईडीला तपासात 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त डेबिट-क्रेडिट नोंदी आढळल्या आहेत. आता काही हवाला ऑपरेटरच्या भूमिकेसह आणखी पुरावे गोळा करण्यासाठी त्याचा शोध सुरू आहे. मुंबई आणि अहमदाबादमधील दोन खात्यांमध्ये 50 कोटींहून अधिक रुपये ट्रान्सफर झाले आहेत. यामध्ये सिराज अहमद आणि नईम खान यांची नावे पुढे आली आहेत. भाजप नेत्याने दावा केला होता – निवडणुकीसाठी 125 कोटी आले या मत जिहादसाठी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी 12 नोव्हेंबर रोजी राज्यात सुमारे 125 कोटी रुपयांची बेनामी हस्तांतरण झाल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेनामी व्यवहार नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला अवघ्या 4 दिवसांत झाले. मालेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्होट जिहाद सुरू असल्याचे सोमय्या म्हणाले होते. लोकसभेत भाजपच्या उमेदवाराला केवळ 100 मते मिळाली, तर काँग्रेसच्या उमेदवाराला एकूण 194000 मते मिळाली. मी पोलिस, आयटी, ईडी, सीबीडीटी, सीबीआय यांसारख्या एजन्सींना चौकशीचे आवाहन करतो. हा पैसा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत वापरला जाण्याची भीती आहे.