200 कोटींच्या डिजिटल टोळीचा प्रमुख सुरतमध्ये अटक:एकाच खात्यातून एकाच दिवसात 42 कोटींच्या व्यवहारानंतर झाला रॅकेटचा पर्दाफाश

सुरतमधील उधना परिसरात साध्या वाहन तपासणीदरम्यान उघडकीस आलेल्या हायटेक सायबर फसवणूक प्रकरणात पोलिसांना आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. या प्रकरणात, पोलिसांनी आता वरछा येथील रहिवासी आणि मार्केटिंग व्यावसायिक मयूर इटालिया (४०) याला अटक केली आहे, जो अटक केलेल्या आरोपी किरतचा दूरचा मामा असल्याचे सांगितले जाते. तपासादरम्यान धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. मयूरने ऑगस्ट २०२४ पासून आजपर्यंत सायबर रॅकेटचे मुख्य सदस्य किरत आणि फरार आरोपी दिव्येश यांना ३० हून अधिक बनावट बँक खाती विकली होती, त्यापैकी एक खाते ६ लाख रुपयांना देण्यात आले होते. सर्वात मोठा खुलासा म्हणजे ज्या बँक खात्यातून अवघ्या तीन दिवसांत ४२ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला, ते स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेचे खाते मयूरने स्वतः दिले होते. आरोपींकडे स्टँडर्ड चार्टर्ड, आरबीएल, अ‍ॅक्सिस, एचडीएफसी सारख्या नामांकित बँकांची खाती आढळली. पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयात हजर केले आणि त्याचा दोन दिवसांचा रिमांड घेतला जेणेकरून मयूरने इतके बनावट अकाउंट कसे आणि कुठून गोळा केले, हे कोणाद्वारे ट्रान्सफर केले गेले आणि पैशांचे काय झाले हे कळेल. आतापर्यंत या प्रकरणात ईडी आणि डीआरआय सारख्या केंद्रीय संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे. एमबीए केल्यानंतर, आरोपी मार्केटिंगमध्ये सामील झाला मयूर इटालियाने एमबीए केल्यानंतर मार्केटिंग क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला तो पापडाची विक्री करायचा पण कालांतराने त्याच्या हालचाली संशयास्पद झाल्या आणि तो सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कमध्ये अडकला. शिक्षित असूनही, मयूरने आपल्या कौशल्याचा वापर बेकायदेशीर कामांमध्ये केला आणि कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ईडी आणि डीआरआय सारख्या केंद्रीय एजन्सी या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे एकाच बँक खात्यातून अवघ्या तीन दिवसांत ४२ कोटींचा व्यवहार करण्यात आला. हे खाते स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेचे होते, जे मयूरने स्वतः किरत आणि दिव्येशला विकले होते. या अकाउंटने संपूर्ण सायबर रॅकेटची मुळे उघडकीस आणली आणि तपास यंत्रणांना सतर्क केले. आता ईडी आणि डीआरआय सारख्या केंद्रीय एजन्सी या खात्यातील व्यवहारांची सविस्तर चौकशी करत आहेत. बनावट बँक खात्यासाठी १ लाख ते ६ लाख रुपये घेतले मयूर इटालियाने ऑगस्ट २०२४ पासून आजपर्यंत मुख्य आरोपी किरत आणि फरार दिव्येशला एकूण ३० बनावट बँक खाती उपलब्ध करून दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या खात्यांची किंमत १ ते ६ लाख रुपयांपर्यंत होती. ही बँक खाती बनावट जीएसटी क्रमांकांसह आणि कापड कंपन्यांच्या नावाने उघडण्यात आली होती जेणेकरून ती खरी दिसतील आणि कोणालाही त्यांच्यावर संशय येऊ नये. या नेटवर्कमध्ये बँकिंग व्यवस्थेचा पाया मयूरने घातला होता. फरार असलेले दिव्येश आणि किरत हे शाळेतील मित्र आहेत फरार आरोपी दिव्येश हा कापड बाजाराशी संबंधित आहे आणि किरत जाधवानी हा त्याचा शाळेतील मित्र आहे. दोघांनी मिळून हे हाय-टेक सायबर रॅकेट उभारले होते. मयूर हा किरतचा मामा आहे, या नात्यामुळे तो या टोळीचा भाग बनला आणि त्याला बँक खाते पुरवण्याची जबाबदारी देण्यात आली. मयूरच्या अटकेमुळे या टोळीचे थर उघडे पडू लागले आहेत आणि भविष्यात आणखी अनेक धक्कादायक खुलासे होऊ शकतात असे मानले जात आहे.